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article167 : Scammers will ask buyers to complete KYC verification first, and then guide them to a seemingly legitimate third-party payment platform for the transaction. In reality, these platforms are carefully designed money transfer stations: The scam unfolds in stages, and the key identifying features are: Stage 1: Providing a real bank account; the account holder and merchant information do not match. Stage 2: Demanding additional "anti-money laundering deposit," claiming that all assets will be frozen if payment is not made. One victim revealed that the scammers even forged documents from the central bank's anti-money laundering department, threatening legal action if the transfers were not continued.
| Data de lançamento | 202604 |
| Produto em article167 desde | 2026-04-19 |
| Desenvolvido por | Andrei |
| ASIN | 6G8p |